La mayor oferta de formación profesional en administración del mundo”
Presentación
Inscríbete ahora y filtra operaciones relacionadas con individuos, entidades o países sancionados por las autoridades internacionales, para impedir actividades ilegales”
El blanqueo de capital y la financiación del terrorismo son actividades ilícitas que representan una amenaza para la estabilidad económica y política de los Estados y para la seguridad internacional. Las autoridades, por su parte, continúan fortaleciendo sus regulaciones y supervisiones. Mientras que las instituciones financieras están adoptando medidas más rigurosas de cumplimiento normativo y utilizando sistemas de última generación, como el análisis de datos y la inteligencia artificial, para detectar actividades ilícitas.
Con este programa, podrás diseñar planes de prevención de delitos financieros y crear sistemas de filtrado y detección de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales. Así, evitarás las transacciones implicadas en actividades ilegales, como el terrorismo, el tráfico de drogas o la proliferación de armas de destrucción masiva. Profundizarás en las normas regulatorios europeas y tendrás una amplia variedad de salidas laborales en empresas financieras u organismos gubernamentales.
En la metodología Relearning de TECH FP te enfrentarás a situaciones complejas reales, para la toma de decisiones y profundizarás en sus aplicaciones a través de los casos de estudio. Además, convergen en ella materiales de estudio, lecturas guiadas y resúmenes interactivos, que podrás examinar desde la comodidad de tu hogar, porque su formato es 100% online.
Conoce las mejores prácticas en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desde cualquier parte del mundo, con la metodología 100% online de TECH FP”
¿Qué seré capaz de hacer al finalizar el curso profesional?
Cuando hayas completado este curso profesional, dominarás conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento en relación con el blanqueo de capitales. Además, enfrentarás la complejidad de las tareas que requiere un programa corporativo y tomaras medidas para evitar la financiación del terrorismo, acordes con la ética profesional.
- Dominar conocimiento especializado sobre la actividad de cumplimiento
- Definir la planificación de un programa de cumplimiento
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de la empresa relacionándolo con las áreas multidisciplinares que requiere la definición y estudio de la misma
- Integrar conocimientos para enfrentarse a la complejidad de las tareas que requiere un programa de cumplimiento corporativo, tareas y responsabilidades que afectan al compliance officer
- Analizar los diferentes programas de cumplimiento fiscal para conseguir una mayor precisión jurídica y eficiencia económica
- Evaluar las medidas adoptadas con el fin de evitar financiación del terrorismo
- Expresar con claridad la metodología seguida
- Tomar decisiones en situaciones complejas que involucren el cumplimiento normativo y la ética profesional
Curso Profesional en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
¿Estás listo/a para conviértete en un experto en Compliance y prevención de blanqueo de capitales? ¡Con TECH Universidad Tecnológica puedes lograrlo! El cumplimiento normativo (Compliance) es un aspecto crucial en el ámbito empresarial, especialmente en lo que respeta a la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En nuestro Curso Profesional, te brindaremos los conocimientos y habilidades necesarios para implementar eficientemente programas de Cumplimiento en estas áreas.
Conviértete en un experto en Marco normativo y regulaciones internacionales
En este Curso Profesional de alta calidad, explorarás el marco normativo y las regulaciones internacionales relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estudiarás las leyes y directivas más relevantes y comprenderás las responsabilidades legales de las organizaciones en la lucha contra estos delitos financieros, te adentrarás en la implementación de programas de Cumplimiento en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aprenderás a identificar los riesgos, establecer políticas y procedimientos, realizar investigaciones internas y gestionar la comunicación con las autoridades competentes. ¡Pero eso no es todo! Aprenderás sobre la importancia de la auditoría y el control en el ámbito del Cumplimiento. Conocerás las técnicas y herramientas utilizadas para evaluar la eficacia de los programas de prevención y detectar posibles incumplimientos. Nuestro Curso Profesional en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te brindará los conocimientos y habilidades necesarios para implementar programas de Cumplimiento efectivos en estas áreas. Aprenderás sobre los fundamentos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, explorarás el marco normativo y las regulaciones internacionales, y adquirirás las competencias para implementar y auditar programas de Compliance. ¡Inscríbete en nuestro curso y conviértete en un experto en prevención de delitos financieros!